สมัคร 855BET M8BET SLOT AGA ตั้งแพลตฟอร์มต่อต้านการฟอก

สมัคร 855BET อุตสาหกรรมเกมได้รับคำแนะนำอย่างจริงจังว่าการปฏิบัติคาสิโนบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการฟอกเงินจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม “วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด” ที่ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถใช้งานได้

หลังจากเดือนของการศึกษาและการทำงานกับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการบังคับใช้คดีอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ (FinCEN) คณะทำงานธนาคารลับของสมาคมการพนันเกมอเมริกันได้ออกสูตร “แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน” ที่สร้างขึ้นใหม่
“ การมีส่วนร่วมเชิงรุกการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความพยายามนี้” AGA กล่าว

AGA ตั้งข้อสังเกตว่าผู้อำนวยการ FinCEN Jennifer Shasky สมัคร 855BET Calvery ท้าทายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความพยายามในช่วง G2E 2013 และ“ เราภูมิใจในความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น FinCEN ก็เช่นกัน AGA กล่าวว่าตามความเห็นของผู้อำนวยการระหว่างการประชุมพระราชบัญญัติความลับธนาคารในช่วงฤดูร้อนนี้

“ ฉันได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากการอภิปรายที่สร้างสรรค์มาก FinCEN มีส่วนร่วมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากับสมาคมเกมอเมริกัน เราได้พบกับตัวแทนเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่หลากหลายและเราหวังว่าจะได้สานเสวนาอย่างต่อเนื่อง” ผู้อำนวยการกล่าว

ถูกระบุว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของ“ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด” ได้แก่ :

ประเภทแรก: ไม่มีอุตสาหกรรมอื่นใดที่ผลิตครอบคลุมเอกสารเพื่อจัดการกับการปฏิบัติตาม AML เชิงรุก

วิธีการตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ: การตรวจสอบสถานะลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อระบุลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยงสูงสุดและอาจต้องใช้การตรวจสอบและประเมินในระดับที่สูงขึ้น

M8BET SLOT เน้นความสำคัญของวัฒนธรรมการปฏิบัติตาม: ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำในประเด็น AML และโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานที่กว้างขวางซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พนักงานแนวหน้าจนถึงผู้บริหารระดับสูง

“ วันนี้นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเกมซึ่งได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่เหมือนใคร

“ นี่เป็นผลมาจากการทำงานมากกว่าหนึ่งปีในการระบุและปรับปรุงแนวทางอุตสาหกรรมซึ่งได้รับการพัฒนาโดยประสานงานกับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน” AGA Geoff Freeman ประธานและซีอีโอกล่าว

“ เราตั้งตารอที่จะสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนของเรากับ FinCEN M8BET SLOT เพื่อป้องกันการฟอกเงินและปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินของสหรัฐฯ” เขากล่าว

แนวทางการปฏิบัติใหม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ บริษัท ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมบางแห่งได้รับการกำหนดเป้าหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการฟอกเงิน สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือ บริษัท ที่ดำเนินงานในมาเก๊าเพราะมีนักพนันระดับสูงชาวจีนจำนวนมากที่ถูกส่งไปที่นั่นโดยผู้ให้บริการที่น่าสงสัย

มหาเศรษฐีสื่อเจ้าพ่อรูเพิร์ตเมอร์ด็อคต้องการให้ธุรกิจทีวีระบบบอกรับสมาชิกในยุโรปของเขาที่ชื่อว่า Sky Plc. มีสมาธิในการดำเนินงานทางโทรทัศน์มากขึ้น

และ CVC Capital Partners ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการซื้อกิจการด้านการลงทุนกำลังมองหาการลงทุนในการพนันออนไลน์

ดังนั้นพวกเขาทั้งสองได้ร่วมกับ CVC ซื้อการควบคุมสัดส่วนการเดิมพันออนไลน์ Sky Bet สำหรับ $ 1.25 พันล้าน

ข้อตกลงดังกล่าวสอดคล้องกับความพยายามล่าสุดของ บริษัท ทั่วโลกเพื่อเข้าสู่ธุรกิจการพนันออนไลน์

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บริษัท แคนาดา Amaya ยื่นมือออกไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อซื้อ PokerStars บริษัท โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ บริษัท ในเครือ Full Tilt เนื่องจากการฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกา PokerStars ประสบปัญหาในการพยายามขอใบอนุญาตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ นอกจากนี้ บริษัท ได้ถูกห้ามในเนวาดาและอาจประสบชะตากรรมที่คล้ายกันในแคลิฟอร์เนีย

อย่างไรก็ตามตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการของ Amaya ความพยายามกำลังดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีการจัดการที่แตกต่างกัน บริษัท โป๊กเกอร์ควรได้รับการอนุมัติให้ออกใบอนุญาต

บริษัท เกมออนไลน์อื่น ๆ ยังได้รับความสนใจเช่น 888 Holdings และ Bwin.Party บริษัท เกมออนไลน์ขนาดใหญ่สองแห่งที่ดำเนินงานในยุโรปในขณะที่ Apollo Global Management และ TPG ทั้งสอง บริษัท ที่ Caesars Entertainment Corp. (CZR) เป็น บริษัท เอกชนครึ่งหนึ่ง เมื่อหลายสิบปีก่อนมีการลงทุนครั้งใหญ่ใน บริษัท Caesars Acquisition Co. (CACQ) ซึ่งมีการซื้อขายแยกต่างหากซึ่งดำเนินธุรกิจออนไลน์ของ บริษัท

Sky Bet รายงานว่ามีหนังสือกีฬาออนไลน์ขนาดใหญ่นอกเหนือไปจากโป๊กเกอร์และเกมคาสิโนอื่น ๆ

การดำเนินการพนันที่ครอบครัวเป็นเจ้าของซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การพนันคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งที่ Sweepstakes Cafésถูกทำลายโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางซึ่งกล่าวว่าองค์กรนั้นแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

การดำเนินการของ Bobby G. Mosley Sr. แห่ง Townville รัฐเซาท์แคโรไลนานั้นเกี่ยวข้องกับสถานที่กว่า 600 แห่งในกว่าสิบรัฐ

มอสลีย์สารภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้นับการดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย บริษัท ฟรอนเทียร์ซอฟท์แวร์ซิสเต็มส์ของเขาอ้างอิงจากแอสโซซิเอตเต็ทเพรสสารภาพผิดต่อการฟอกเงิน

อัยการกล่าวว่า Mosley วัย 63 ปีจะถูกพิพากษาโดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง การลงโทษของเขาอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปในเรือนจำกลางจนถึงการทดลอง

บุตรเขยเจ. ไมเคิลคาลด์เวลล์แห่งวิลเลียมสตันเซ้าธ์คาโรไลน่าสารภาพว่าเป็นอุปกรณ์เสริมหลังจากการขนส่งเครื่องจักรการพนันในการค้าระหว่างรัฐ Caldwell วัย 42 ปีอาจถูกจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปี

เอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุว่ามีการดำเนินการตั้งแต่นิวยอร์กถึงแคลิฟอร์เนีย

ในระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางรายงานว่ามีการจับกุมเอกสารหลายพันหน้าซึ่งรวมถึง“ สเปรดชีตและรายชื่อลูกค้าจำนวนมาก” ซึ่งแสดงการดำเนินงานของเครือข่าย พวกเขากล่าวหาว่า Mosley ได้จัดตั้งบริษัทจำกัดหนี้สินหลายแห่งรวมถึง Gateway Gaming, Frontier Gaming และ บริษัท ย่อยของรัฐจำนวนมากและรวมเงินจากแต่ละ บริษัท เพื่อปกปิดการดำเนินงานของพวกเขาCaesars Entertainment Corp. (CZR) กำลังต่อสู้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ตั้งข้อหาว่ามีการฉ้อโกงย้ายอสังหาริมทรัพย์ไปยังสถานที่ที่เสียหาย

บริษัท ได้ยื่นคำร้องต่อผู้พิพากษาเดลาแวร์ในการยกเลิกคดีความของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงได้ถูกป้องกันไว้จากเจ้าหนี้

ทนายความของ บริษัท ได้ถกเถียงกันต่อศาลว่าผู้ถือหุ้นกู้รายที่สองถูกผูกมัดโดยข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ถือธนบัตรรายแรกเพื่อนำข้อเรียกร้องดังกล่าวในนิวยอร์กที่ บริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุดที่ บริษัท ยื่นฟ้องนักลงทุนบางคนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เดลาแวร์ถูกฟ้องในเดือนสิงหาคม

Eric Seiler ทนายความของ Caesars กล่าวว่า“ พวกเขามีข้อผูกพันตามสัญญาที่จะต้องนำคดีนี้ไปนิวยอร์ก

ทนายความของสมาคมกองทุนออมทรัพย์วิลมิงตันในฐานะผู้สืบทอดสืบต่อ Caesars ไม่ได้เป็นภาคีของข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้และบทบัญญัติของ บริษัท ดังกล่าวไม่ได้ใช้บังคับกับคดีความของพวกเขากับ บริษัท พวกเขายังยืนยันว่าการโอนสินทรัพย์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในเดลาแวร์และถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ซีซาร์ในเนวาดา

รองนายกรัฐมนตรีแซมกลาสค็อคซึ่งได้ยินเรื่องดังกล่าวกล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีอำนาจเหนือเรื่องนี้ในตอนท้ายของการพิจารณาคดีเมื่อวันศุกร์ แต่เนื่องจากทนายยกประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นเขาต้องการเวลามากขึ้นในการพิจารณาเรื่องนี้

นี่เป็นคดีฟ้องร้องที่สองที่เดลาแวร์ต่อต้านซีซาร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารยูบีเอ็มซีซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ถือโน้ตรายแรกมีหนี้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ฟ้อง บริษัท ด้วยข้อกล่าวหาว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมเหมือนกับผู้ถือหุ้นกู้รุ่นจูเนียร์